Начальник управления финансового мониторинга

2007-10-22 11:07:17 Киев, ukr

Компания

Ощадбанк

Обязанности

Обеспечение процесса предотвращения и противодействия легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем всеми структурными подразделениями центрального аппарата и филиалами банка.

Основные требования

  • полное высшее юридическое или экономическое образование
  • опыт работы в банке не менее 3-х лет, или опыт работы на должности руководителя подразделения банка не меньше 1 года, или не меньше 3-х лет опыта роботы в сфере противодействия финансовой преступности
  • отсутствие судимости за корыстные преступления, безукоризненная деловая репутация;
  • владение ПК (основные программы Windows), оргтехникой
  • должен знать: нормативно методические документы, которые регламентируют деятельность банков, закон Украины „Про предотвращение и противодействию легализации доходов, полученных преступным путем” и другие нормативные документы по этому вопросу, требования к организации финансового мониторинга

Контакты

e-mail: vakansia@oschadnybank.com