В Днепропетровской области возбуждены уголовное дела по подозрению финансовых махинаций. Исходя из материалов сотрудников сектора Государственной службы борьбы с экономической преступностью управляющей и кредитного инспектора одной из финансово-кредитных компаний в 2007 году составили фиктивные соглашения и без оформления наличия залогового имущества выдали местным жителям кредиты на общую сумму 732,8 тыс. гривен.
Все из тех же источников, стало известно, что правонарушители без обязательной идентификации лиц, которые кредитуются, незаконно заключили 30 кредитных соглашений на общую сумму 1 млн гривен.
В отношении подозреваемых возбуждено три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины ("Злоупотребление властью или служебным положением", "Превышение власти или служебных полномочий" и "Служебный подлог").