Архівний матеріал. Інформація збережена в історичному вигляді й не є поточною пропозицією, підтвердженням статусу установи або фінансовою рекомендацією.
В ходе проведения оперативных мероприятий, сотрудники отдела налоговой милиции ГНИ г. Симферополя совместно с работниками Главного управления СБУ в АРК пресекли в Симферополе деятельность "конвертационного" центра, созданного на базе одного из обществ с ограниченной ответственностью.
Как сообщила пресс-группа Управления налоговой милиции ГНА в АРК, клиенты "конвертационного" центра, переводили на его счет безналичные средства, которые впоследствии переводились в наличные деньги и передавались заказчику с вычетом 3-5 % за услуги по конвертации.
"Общий оборот по счетам составил 10 млн грн, а незаконно переведено в наличные деньги - 5 млн грн", - подчеркнули в пресс-группе.
В ходе проведенных обысков в офисах "конвертационного" центра изъято порядка 400 тыс. грн, компьютерная техника, печати и бухгалтерские документы и т.д. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление полного круга участников "конвертационного" центра, возбуждение уголовного дела по ст.212 УК Украины, установление средств, для погашения ущерба, причиненного государству.
Напомним, в конце сентября 2008 г. в Симферополе был ликвидирован "конвертационный" центр, через который было обналичено также порядка 10 млн грн.