Архівний матеріал. Інформація збережена в історичному вигляді й не є поточною пропозицією, підтвердженням статусу установи або фінансовою рекомендацією.
Ощадбанк · Киев
Обов’язки в оригінальному оголошенні
Обеспечение процесса предотвращения и противодействия легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем всеми структурными подразделениями центрального аппарата и филиалами банка.
Вимоги
- полное высшее юридическое или экономическое образование
- опыт работы в банке не менее 3-х лет, или опыт работы на должности руководителя подразделения банка не меньше 1 года, или не меньше 3-х лет опыта роботы в сфере противодействия финансовой преступности
- отсутствие судимости за корыстные преступления, безукоризненная деловая репутация;
- владение ПК (основные программы Windows), оргтехникой
- должен знать: нормативно методические документы, которые регламентируют деятельность банков, закон Украины „Про предотвращение и противодействию легализации доходов, полученных преступным путем” и другие нормативные документы по этому вопросу, требования к организации финансового мониторинга
Історична вакансія. Набір через цей архів не проводиться; старі контактні дані не використовуються для відгуків.