Правоохранительными органами расследуется дел на 183 миллиарда гривен

На днях Госфинмониторинг предоставил правоохранительным органам Украины материалы об отмывании 183 миллиардов гривен.

В период с июня 2003 по апрель 2008 года, Госфинмониторинг передал правоохранительным органам 2896 обобщенных материалов относительно сомнительных финансовых операций. При этом, 2877 из них относятся к легализации средств, а 19 – финансированию терроризма. В этот период Госфинмониторинг передал в Генпрокуратуру 333 материала, 850 матнриалов было передано в налоговую администрацию, 716 – в МВд, а 997 – СБУ.

В результате проверок поданных материалов было возбуждено 720 криминальных дел. При этом, наложено арест на имущество на сумму 53,3 млн гривен, а изъято имущества на сумму 705,4 млн гривен. Для судебного разбирательства направлено 95 криминальных дел, 54 из которых было рассмотрено судом и вынесено обвинительный приговор.

Компания Transparency International определила Украину на 118 место по уровню корупции, что составило 2,7 пункта, по 10-бальной шкале, где 0 - максимум, а 10 - отсутствие коррупции вообще.