Всемирный банк советует ужесточить лицензионные требования к финучреждениям

Украине необходимо будет усилить лицензионные требования к финучреждениям после того как Верховная Рада примет законы о финансовых услугах, Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, а также Госкомиссии по регулированию рынков финансовых услуг, считает ведущий специалист финансового сектора Всемирного банка Мишель Ноэль, передает корреспондент Openbiz.
М.Ноэль напомнил, что Закон о финансовых услугах предусматривает, что все существующие профессиональные участники рынка и небанковские финансовые учреждения должны будут раскрыть информацию о своих настоящих владельцах Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку и Госкомиссии по регулированию рынков финуслуг Украины в течении определенного срока после принятия Закона.
Лицензионные требования, как утверждает М.Ноэль, необходимо будет усилить при определении вышеуказанных настоящих владельцев, а также при проверке их экономической, финансовой и уголовной истории.
В результате, тем, кто будет регулировать этот вопрос, до введения нового законодательства нужно будет развить способность определять реальных владельцев, как в национальном масштабе, так и за границей. Кроме того, ко всем "неугодным" будут применяться различные санкции: штрафы, приостановка лицензий или отмена лицензии людям, которые не полностью и не точно раскрывают информацию о реальных владельцах, а также тем, чьи владельцы не проходят экономическую, финансовую и уголовную проверку

Источник: openbiz.com.ua